Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
El tipo básico de este delito consiste en adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes procedentes de un delito previo, ya sea cometido por el sujeto activo o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para encubrir el origen ilícito del capital o para ayudar al responsable del delito.
Los profesionales del Derecho, deben quedar sujetos a la presente Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que existe mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas o financiar el terrorismo.”
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Se trataría de casos en los que siendo legítimas las this contact form operaciones realizadas, la negligencia del obligado a controlarlas permite o favorece una acción de blanqueo.
El Tribunal Supremo declara no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos en la causa del “procés”
De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros 47 acusados por su presunta participación en la «operación Mito».
Si tenéis dudas a la hora de contratar un despacho especializado en Derecho Penal? Ospina Abogados es un garantía de éxito, asesoramiento y sobre todo, la seguridad que delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas transmiten a la hora de abordar un caso. En mi caso particular, Juango y su equipo, me transmitieron estos valores comentados y la estrategia planteada en la defensa Source del caso, desde su inicio fue la de un equipo ganador.
FINALIDAD: La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales solicitados se dirigen a gestionar las consultas realizadas.
Esto incluye asesorar sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo y ayudar a establecer sistemas internos de control para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.
three. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.
El lavado de dinero se asocia muy frecuentemente al tráfico de drogas. Esto es debido a que el sujeto activo quiere introducir en el sistema económico lawful el dinero negro procedente del tráfico de drogas, con el objetivo de que ese dinero tribute y determine oficialmente como procedente de una actividad lícita.