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La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto material del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o fulfilledálico así obtenido.
Cada uno de los indicios, como tales, deben estar plenamente probados y no es admisible que sean simples productos de una cadena de conjeturas o sospechas, es decir, de suposiciones no corroboradas con plenitud.
Notarios, abogados y procuradores cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales.
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El blanqueo de capitales es un delito financiero complejo que requiere una defensa legal especializada. Los abogados penalistas desempeñan un papel crucial en la representación de individuos acusados de cometer este delito.
Su objetivo es obtener una revisión justa del caso y garantizar que se respeten los derechos legales de sus clientes en todo momento.
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Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
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3. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.
El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero legal.